政府封锁了币安和其他8家加密公司在印度的非法运营网址_科技快讯

　　新德里，12月28日(IANS):印度财政部周四表示，印度金融情报部门已经向包括币安在内的九家离岸虚拟数字资产服务提供商发出了证据通知，原因是这些提供商在该国经营时没有遵守反洗钱法。

　　除币安外，Kucoin、火币、Kraken、Gate也收到了通知。Bittrex, Bitstamp, MEXC Global和Bitfinex。

　　财政部还要求信息技术部屏蔽这些公司的网址，因为它们在该国非法经营。

　　在承认违反反洗钱法后，币安已经在美国面临审查。币安首席执行官赵长鹏在对这家全球最大的加密货币交易所的运作进行调查后，不得不辞职，作为数十亿美元和解协议的一部分。

　　财政部表示，在印度运营的离岸和在岸虚拟数字资产服务提供商，涉及虚拟数字资产与法定货币之间的交换、虚拟数字资产的转移和管理或能够控制它们的工具等活动，必须在印度金融情报部门注册，并遵守2002年《防止洗钱法》(PMLA)的规定。

　　“这项义务是基于活动的，并不取决于在印度的实际存在。该法规根据PML法案对VDA sp施加报告，记录保存和其他义务，其中还包括在FIU IND注册。”

　　到目前为止，已有31家虚拟数字资产服务提供商在金融情报部门注册。

　　财政部补充说:“然而，一些离岸实体虽然迎合了很大一部分印度用户，但没有注册，也没有遵守反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)框架。”

　　由于FTX等重大骗局，加密货币交易所在全球范围内受到了密切关注。

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