哥打京那巴鲁:包括两名银行经理和一名教师在内的十人声称，他们是一个有组织犯罪集团的成员，与几个银行账户中总计2420万令吉的资金失踪有关。

　　周五(9月13日)，他们的案件从哥打京那巴鲁高级法院移交给高等法院，在法官拿督扎里哈·罗斯·潘丁面前，他们拒不认罪。

　　他们于7月25日在这里的会议法院首次被指控。

　　这10人是银行经理Iren Chin Nyuk Thien(38岁)和Christina @ Caroline Pianus Etip(53岁);承包商Josepin J. Langkan, 38岁;教师Subramaniam Thangavelu, 56岁;60岁的纳西尔·阿卜杜勒·拉希德和62岁的梁显平;个体经营者Sugumaran K. Ponniah;56岁的渔民Hasran Magin, 46岁，两名失业者Vireonis Jonok, 35岁和Mazlani january, 53岁。

　　据信由Josepin领导的被告被控为有组织犯罪集团的成员，根据刑事法典第130V(1)条，为该集团的物质利益参与严重犯罪，一经定罪可判处5至20年监禁。

　　Zaleha定于11月7日进一步提及。

　　早在7月23日，武吉安曼商业犯罪调查部(CCID)主任拿督斯里拉姆利穆罕默德尤素夫表示，警方根据2012年安全犯罪(特别措施)法令第4(5)条拘留了14名年龄在26至63岁之间的嫌疑人。

　　他们认为，嫌疑人制定了一个详细的计划，制造假的MyKad(用于银行事务)，并操纵银行的指纹扫描仪。

　　他说，他们相信，起诉这10人将成功阻止该集团的活动。

　　拉姆利此前曾表示，在银行内部的犯罪集团成员确定了高价值账户持有人后，与从一家银行挪用数百万美元资金有关的嫌疑人锁定了受害者。

　　他说，这些钱是通过银行柜台交易取出的，第一次是在4月份左右进行的。5月和6月又进行了几次。

　　通过内部人员的帮助，这笔钱按照银行程序取出来了。他说，在一个被盯上的账户持有人去银行更新了他们的详细信息后，此案才被曝光。

　　×