艾哈迈达巴德，10月17日（IANS）：周四，执法局突袭了古吉拉特邦的23个城市，调查与商品及服务税“欺诈”有关的腐败案件。

　　100多名官员在艾哈迈达巴德、巴夫纳加尔、朱纳加德、韦拉瓦尔、拉杰科特、苏拉特和科迪纳尔进行了突袭。

　　包括一名来自古吉拉特邦的著名记者在内的一些人因与此案有关而被捕。

　　就在艾哈迈达巴德犯罪侦查处逮捕了包括记者Mahesh Langa在内的几名与商品及服务税欺诈案有关的人一周后，执法局（ED）通过登记洗钱案件介入进一步调查。

　　调查显示，全国有200多家欺诈性公司参与其中，他们都是精心策划的，利用虚假身份和文件逃税。

　　这起洗钱案源于艾哈迈达巴德警察犯罪处在中央商品及服务税当局投诉后提交的FIR。

　　当局发现了与以他妻子和父亲的名义注册的空壳公司有关的可疑交易，并用伪造的文件将兰加和其他七人逮捕。

　　在最初的FIR之后，古吉拉特邦的犯罪部门和经济犯罪部门在整个邦的14个地点进行了突击搜查，包括艾哈迈达巴德、贾那加德、苏拉特、赫达和巴夫纳加尔，加强了对这一全国性逃税计划的打击。

　　GST情报总局（DGGI）发现了与Dhruvi企业有关的欺诈账单行为，这是一家据称是空壳公司的公司。

　　DGGI的调查显示，Dhruvi Enterprise在2023年3月使用伪造的租赁协议获得了商品及服务税注册。税务部门后来取消了该注册，导致对该公司的运营进行更深入的调查。

　　Dhruvi企业是商品及服务税欺诈案的中心，估计价值500亿卢比。

　　犯罪部门官员表示，哈雷什·马克瓦纳是巴夫纳格尔加达达的一名日薪工人，他的文件被欺诈地用于建立Dhruvi企业。